- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Предпринимателям. Избегайте открытия рассчетного счета в этом банке.
При обслуживании понесли крупные потери.
При первом поступившем платеже произошла блокировка счета. Уведомлений никаких не поступало, как и требований со стороны банка. Даже при наличии всех удостоверяющих платежи документах, было предложено перечислить средства на другой...
Предпринимателям. Избегайте открытия рассчетного счета в этом банке.
При обслуживании понесли крупные потери.
При первом поступившем платеже произошла блокировка счета. Уведомлений никаких не поступало, как и требований со стороны банка. Даже при наличии всех удостоверяющих платежи документах, было предложено перечислить средства на другой рассчетный счет.
В общем, банк удержал комиссию за перевод около 50 тысяч рублей, а именно - 10% от суммы. Отменить эту операцию было нельзя, ни в пятницу, ни в субботу, ни в понедельник. Сотрудники ссылаются на горячую линюю, оператор на отделение. Резюмируя, после множества попыток сумма осталась на балансе банка. Делайте выводы в отношении рисков для своей организации, и рисков для ваших партнеров.
Скриншот прикрепляю.
Евгений, добрый день.
По всей видимости, ситуация связана с выполнением банком требований законодательства и нормативных документов Банка России, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём. К сожалению, информации в отзыве не достаточно для идентификации и проведения проверки. Если Вы не согласны с действиями...
Евгений, добрый день.
По всей видимости, ситуация связана с выполнением банком требований законодательства и нормативных документов Банка России, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём. К сожалению, информации в отзыве не достаточно для идентификации и проведения проверки. Если Вы не согласны с действиями банка или комиссией, пожалуйста, направьте в банк претензию, приложив документы, разъясняющие характер проводимых операций. Мы обязательно рассмотрим обращение.
Евгений, только Тиньков, опасно да, но вариант в России только они.
Вот уж больших мошенников, чем Тиньков нет!
Там даже физикам сложно счет держать, если получаешь дополнительные доходы помимо зарплаты. А уж про "доение" юрлиц этим банком легенды ходят!
Евгений, добрый день.
По всей видимости, ситуация связана с выполнением банком требований законодательства и нормативных документов Банка России, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём. К сожалению, информации в отзыве не достаточно для идентификации и проведения проверки. Если Вы не согласны с действиями банка или комиссией, пожалуйста, направьте в банк претензию, приложив документы, разъясняющие характер проводимых операций. Мы обязательно рассмотрим обращение.